Главная
/
Новости
/
Политика
/

Евросоюз ужесточает меры по борьбе с ...

Евросоюз ужесточает меры по борьбе с отмыванием денег

20 января 2024 в 09:08
6 месяцев назад

Новое законодательство вызывает общественное обсуждение и опасения

  • Евросоюз вводит ограничение наличных платежей до 10 000 евро, чтобы бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма.

  • Новые правила распространяются на финансовые учреждения, банки, агентства недвижимости, управляющие активами, казино и торговцев.

  • Криптовалютные сервисы также подпадают под регулирование, а с 2029 года оно будет расширено на профессиональные футбольные клубы и агентов.

  • Национальные финансовые разведывательные службы и другие компетентные органы получат доступ к информации о собственности, банковских счетах, земельных и авиационных реестрах.

  • Новое законодательство вызвало ожесточенные обсуждения в обществе, выявив разнообразие точек зрения и вызвав опасения относительно потенциального тоталитарного надзора.

Евросоюз ужесточает меры по борьбе с отмыванием денег (Фото: 2)Евросоюз ужесточает меры по борьбе с отмыванием денег (Фото: 2)

Европейский союз расширяет меры по борьбе с отмыванием денег, включая криптовалюты, предметы роскоши и футбол. Предварительное соглашение включает ограничение наличных платежей до 10 000 евро, чтобы противодействовать отмыванию денег и финансированию терроризма. Однако предложенное законодательство вызывает опасения относительно конфиденциальности и опасений по поводу государственного надзора и контроля за тем, как люди тратят свои деньги, а также потенциального злоупотребления новыми полномочиями.

Новые правила будут распространяться на финансовые учреждения, банки, агентства недвижимости, управляющие активами, казино и торговцев. Кроме того, эти учреждения обязаны будут проверять личность лиц, совершающих наличные платежи в пределах от 3 000 до 10 000 евро. Регулирование также будет распространяться на криптовалютные сервисы, а с 2029 года оно будет расширено на профессиональные футбольные клубы и агентов. Соглашение предоставляет странам-членам право исключить футбольные клубы и агентов из национальных списков, если они не представляют угрозы. Национальные финансовые разведывательные службы и другие компетентные органы получат доступ к информации о собственности, банковских счетах, земельных и авиационных реестрах.

Новое законодательство вызвало ожесточенные обсуждения в обществе, выявив разнообразие точек зрения и вызвав опасения относительно потенциального тоталитарного надзора.

CryptoWatcher

Новые правила для криптовалютных сервисов — это начало конца анонимности в криптовалютах. Неужели государство хочет знать все о наших транзакциях?

FootballFanatic

Футбольные клубы теперь тоже под наблюдением? Неужели даже в мире спорта нет укрытия от государственного контроля?

CitizenX

Это прямо как в книге Оруэлла. Государство следит за каждым шагом, а высокопоставленные личности опять остаются за бортом. Ничего нового.

MoneyMatters

Как всегда, новые правила будут затрагивать обычных граждан больше, чем тех, кто на самом верху. Ничего не меняется.

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев

Новое законодательство по отмыванию денегЕвросоюз и криптовалютыФинансовые меры в ЕвросоюзеСпорт и отмывание денегЕвросоюз и финансовая безопасность